Zatrzymania przeprowadzono na polecenie Prokuratury Regionalnej w Łodzi. Wśród pięciu zatrzymanych są prezesi dwóch spółek, prokurentka, księgowa i zarządca sądowy. To kolejny etap dużego śledztwa: zarzuty ma w nim już 25 osób, a akta liczą ponad tysiąc tomów.
Zawyżona cena linii produkcyjnej
Główny wątek dotyczy spółki kierowanej przez 52-letniego mieszkańca Łodzi. Firma otrzymała z PARP dotację w wysokości 23,6 mln zł. Według śledczych 67-letnia obywatelka Niemiec, prezeska firmy sprzedającej linię technologiczną, miała pomóc w zdobyciu pieniędzy. Cenę urządzenia zawyżono o ponad 10 mln zł, a nadwyżka trafiła do podmiotu kontrolowanego przez 52-latka.
Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania grupą, a kobieta zarzut prania pieniędzy. Zarzuty postawiono też prezesowi i prokurentowi spółki powiązanej z głównym podejrzanym. Rzecznik łódzkiej prokuratury prok. Krzysztof Kopania przekazał PAP, że „dokumentacja pozorująca wykonanie usług miała uzasadniać transfery finansowe i ukryć rzeczywiste pochodzenie pieniędzy”.
Chcesz częściej widzieć Dziś w Polsce w Google?Dodaj nas do ulubionych źródełPrzelewy na 106 mln zł i ukryte pieniądze
W osobnych wątkach 51-letnia księgowa odpowie za pranie pieniędzy przy zlecaniu przelewów na 106 mln zł. Zarządca sądowy jednej ze spółek w restrukturyzacji usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień. Według śledczych jego działania doprowadziły do ukrycia 17 mln zł i 1,2 mln dolarów na rachunkach depozytowych jednej z warszawskich kancelarii notarialnych.
Postępowanie obejmuje kilkanaście wątków. Zarzuty dotyczą m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczania nieprawdy w fakturach VAT, oszustw, podrabiania dokumentów oraz narażenia na uszczuplenie należności podatkowych na blisko 13 mln zł.
Majątek zabezpieczony, podejrzani na wolności
Śledczy zabezpieczyli majątek wart blisko 23 mln zł. Podejrzani nie przyznali się do winy, ale złożyli wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec nich poręczenia majątkowe od 20 tys. do 400 tys. zł oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportów. Wszyscy odpowiadają z wolnej stopy, a do czasu prawomocnego wyroku obowiązuje ich domniemanie niewinności.
